Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALAM PITER SILVA PEREIRA

***.075.815-**

Empresas vinculadas

LOGTRADE SC CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

42.151.608/0001-67

LOGTRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

01.145.169/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAM PITER SILVA PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAM PITER SILVA PEREIRA
CPF: ***.075.815-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGTRADE SC CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 42.151.608/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2021	Ver empresa
LOGTRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 01.145.169/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2021	Ver empresa
MARIA GABRIELA ARQUITETURA LTDA 19.108.379/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
MMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 12.147.259/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2010	Ver empresa
LOGTRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.715.495/0001-47Ativa	Sócio	12/02/2009	Ver empresa
JJ MACHADO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 07.611.226/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2005	Ver empresa

Razão social

LOGTRADE SC CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

42.151.608/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

LOGTRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

01.145.169/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

MARIA GABRIELA ARQUITETURA LTDA

19.108.379/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

MMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

12.147.259/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Razão social

LOGTRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.715.495/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2009

Razão social

JJ MACHADO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

07.611.226/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.