Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALAIN MENDES HAMADE

***.983.178-**

Empresas vinculadas

OVER GREEN

46.007.596/0001-52

OVER MOTORS LTDA

45.686.611/0001-73

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAIN MENDES HAMADE

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALAIN MENDES HAMADE
CPF: ***.983.178-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OVER GREEN 46.007.596/0001-52Ativa	Presidente	30/03/2022	Ver empresa
OVER MOTORS LTDA 45.686.611/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2022	Ver empresa
DAYONTECH LTDA 45.483.101/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2022	Ver empresa
OVER BROKERS LTDA 45.414.784/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2022	Ver empresa
OVER BANK LTDA 45.375.044/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
OVER MARKETPLACE LTDA 45.375.267/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
OVER PAGAMENTOS LTDA 45.375.296/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
HAMADE GROUP SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA 15.340.320/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2012	Ver empresa
OVER GLOBAL TRUST LTDA 12.460.797/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2010	Ver empresa
MINERACAO VALE DO RIBEIRA SA 02.996.267/0001-06Baixada	Presidente	24/02/1999	Ver empresa

Razão social

OVER GREEN

46.007.596/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

OVER MOTORS LTDA

45.686.611/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

DAYONTECH LTDA

45.483.101/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2022

Razão social

OVER BROKERS LTDA

45.414.784/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

OVER BANK LTDA

45.375.044/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

OVER MARKETPLACE LTDA

45.375.267/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

OVER PAGAMENTOS LTDA

45.375.296/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

HAMADE GROUP SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA

15.340.320/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2012

Razão social

OVER GLOBAL TRUST LTDA

12.460.797/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Razão social

MINERACAO VALE DO RIBEIRA SA

02.996.267/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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