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Pessoa

ALAIN CLEMENT LESSER LEVY

***.125.658-**

Empresas vinculadas

RAYMOND CLEMENT LEVY CONSTRUCOES LTDA

47.196.423/0001-92

KOKUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

18.286.320/0001-15
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALAIN CLEMENT LESSER LEVY

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALAIN CLEMENT LESSER LEVY
CPF
***.125.658-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RAYMOND CLEMENT LEVY CONSTRUCOES LTDA

47.196.423/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

KOKUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

18.286.320/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

17.332.437/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES SORRENTO LTDA

05.423.060/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA

61.353.199/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

MANULATEX LEAL LTDA.

05.670.917/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2003

Ver empresa

Razão social

A&T EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.463.433/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2001

Ver empresa

Razão social

SUPER SAFE DO BRASIL LTDA

04.198.850/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2000

Ver empresa

Razão social

I.C. LEAL LIMITADA

02.790.937/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1998

Ver empresa

Razão social

CONCOCT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

53.474.482/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Razão social

IBRACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.501.380/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/1986

Ver empresa

Razão social

ENGESISA SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA

55.885.453/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1986

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA J L LEVY LTDA

51.784.296/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.