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Pessoa

AIRES BALIEIRO

***.166.448-**

Empresas vinculadas

XBBF SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

56.705.370/0001-89

IHB BRAZIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.925.537/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AIRES BALIEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AIRES BALIEIRO
CPF
***.166.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

XBBF SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

56.705.370/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

IHB BRAZIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.925.537/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

DINAMICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS ALPHAVILLE MIAMI ORLANDO LTDA

47.047.784/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

F2BA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

41.282.035/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2021

Ver empresa

Razão social

RECUPERADORA DE PECAS SAO PAULO LTDA

01.812.358/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.