Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AIMAN KHALED MUSTAFA

***.698.409-**

Empresas vinculadas

ARM VISION INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

53.588.610/0001-14

3 KM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

39.913.337/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AIMAN KHALED MUSTAFA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AIMAN KHALED MUSTAFA
CPF: ***.698.409-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARM VISION INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 53.588.610/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
3 KM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 39.913.337/0001-25Ativa	Sócio	25/11/2020	Ver empresa
YAS CAFETERIA LTDA 23.409.478/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2020	Ver empresa
MXC BRASIL ESPORTE E INVESTIMENTO LTDA 28.081.575/0001-03Inapta	Sócio	30/06/2017	Ver empresa
VWM TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI 24.736.923/0001-74Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/03/2017	Ver empresa

Razão social

ARM VISION INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

53.588.610/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

3 KM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

39.913.337/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

YAS CAFETERIA LTDA

23.409.478/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Razão social

MXC BRASIL ESPORTE E INVESTIMENTO LTDA

28.081.575/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

VWM TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI

24.736.923/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.