Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AILTON JOSE DE MOURA

***.148.029-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA

24.504.053/0001-08

PRIMALHAS COMERCIO DE MALHAS LTDA

04.650.200/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AILTON JOSE DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AILTON JOSE DE MOURA
CPF: ***.148.029-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA 24.504.053/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
PRIMALHAS COMERCIO DE MALHAS LTDA 04.650.200/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2009	Ver empresa
GRUPO DE MOURA LTDA 04.624.901/0001-05Baixada	Sócio	27/08/2001	Ver empresa
MADE UTIL LTDA 01.623.506/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/01/1997	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA

24.504.053/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

PRIMALHAS COMERCIO DE MALHAS LTDA

04.650.200/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Razão social

GRUPO DE MOURA LTDA

04.624.901/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2001

Razão social

MADE UTIL LTDA

01.623.506/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.