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Pessoa

AILTON DA SILVA REZENDE

***.018.679-**

Empresas vinculadas

M.M.COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

07.924.664/0001-96

EDIFICIO IKONIK TOWER RESIDENCE SPE LTDA.

55.398.973/0001-12
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

AILTON DA SILVA REZENDE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AILTON DA SILVA REZENDE
CPF
***.018.679-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

M.M.COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

07.924.664/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO IKONIK TOWER RESIDENCE SPE LTDA.

55.398.973/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

SB RESIDENCE SPE LTDA.

55.268.873/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

FORMATO C.E INCORPORADORA LTDA

10.824.849/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

MARLUC CONSTRUTORA BH LTDA.

45.347.392/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

ASR PARTICIPACOES LTDA

42.743.056/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL SIRIUS SPE LTDA

42.579.885/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MARLUC LTDA

42.377.530/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

ML BROKERS CORRETORES & ASSOCIADOS LTDA

40.143.843/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO MAGNIFIQUE RESIDENCE SPE LTDA

31.806.780/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO EMPRESARIAL LE MONDE SPE LTDA

27.716.639/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

MALU ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

19.293.722/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Razão social

MARLUC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.127.068/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

GUAIRACA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.917.998/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2008

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA MARLUC LTDA.

05.978.596/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.