Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AIL DE SOUZA NUNES SPIER

***.172.990-**

Empresas vinculadas

ORBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

03.002.630/0001-93

MIRWAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.722.485/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AIL DE SOUZA NUNES SPIER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AIL DE SOUZA NUNES SPIER
CPF: ***.172.990-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 03.002.630/0001-93Ativa	Diretor	09/02/1999	Ver empresa
MIRWAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 02.722.485/0001-52Ativa	Sócio	02/07/1998	Ver empresa
ORBIVAL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.087.530/0001-19Inapta	Sócio	10/06/1994	Ver empresa

Razão social

ORBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

03.002.630/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/1999

Razão social

MIRWAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.722.485/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1998

Razão social

ORBIVAL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.087.530/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.