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Pessoa

AIDA LUCIANA DE MOURA FANTINI

***.670.996-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL FANTINI ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA

35.077.897/0001-36

COLISEU MODA LTDA

11.494.800/0001-22
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AIDA LUCIANA DE MOURA FANTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AIDA LUCIANA DE MOURA FANTINI
CPF
***.670.996-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIAL FANTINI ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA

35.077.897/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

COLISEU MODA LTDA

11.494.800/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MANGINI & CELULARES LTDA

03.545.689/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FANTINI & CELULARES LTDA

05.608.512/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.