Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AICHE AHMAD MALAS AYOUB

***.085.888-**

Empresas vinculadas

PENAFORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.250.244/0001-00

START HOME & OFFICE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.948.183/0001-53
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

AICHE AHMAD MALAS AYOUB

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AICHE AHMAD MALAS AYOUB
CPF
***.085.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PENAFORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.250.244/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

START HOME & OFFICE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.948.183/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

START CONCEPT VIVACQUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.320.825/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2012

Ver empresa

Razão social

MFV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

14.608.393/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

M F VILLAR - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.775.224/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Razão social

NM - NADDI & MALAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

01.758.096/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

M & F FIRST - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.478.712/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E FERNANDES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

08.039.741/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

MRZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.608.480/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

MRK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.457.415/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SOLON FERNANDES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.637.724/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2009

Ver empresa

Razão social

REVOLUTION EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

10.406.711/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2009

Ver empresa

Razão social

M & F INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

09.343.155/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.