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Pessoa

AHMID ALI ABDOUNI

***.874.528-**

Empresas vinculadas

MED ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA

55.609.673/0001-35

BIOCCENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.335.846/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMID ALI ABDOUNI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMID ALI ABDOUNI
CPF: ***.874.528-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MED ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA 55.609.673/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
BIOCCENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.335.846/0001-57Ativa	Sócio	21/01/2021	Ver empresa
IBN SYNNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.506.851/0001-05Ativa	Sócio	21/01/2021	Ver empresa
Y L T NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA 39.651.359/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
LAHZA PARTICIPACOES LTDA. 33.777.218/0001-06Baixada	Sócio	23/02/2019	Ver empresa
C.O.F.E. CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS ESPECIALIZADAS LTDA 03.308.261/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2003	Ver empresa

Razão social

MED ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA

55.609.673/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

BIOCCENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.335.846/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

IBN SYNNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.506.851/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

Y L T NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.651.359/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

LAHZA PARTICIPACOES LTDA.

33.777.218/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2019

Razão social

C.O.F.E. CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS ESPECIALIZADAS LTDA

03.308.261/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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