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Pessoa

AHMED MOHAMAD KADRI

***.396.418-**

Empresas vinculadas

DMK SERVICOS MEDICOS SS LTDA

18.955.580/0001-36

HOSPITAL E MATERNIDADE CASA VERDE LTDA FALIDO

61.431.862/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMED MOHAMAD KADRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMED MOHAMAD KADRI
CPF: ***.396.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMK SERVICOS MEDICOS SS LTDA 18.955.580/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2013	Ver empresa
HOSPITAL E MATERNIDADE CASA VERDE LTDA FALIDO 61.431.862/0001-63Inapta	Administrador	06/06/2008	Ver empresa
CDA - SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA FALIDO 07.481.126/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa
CLINICA SAINT MARTIN LTDA 02.286.124/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2002	Ver empresa
MAK-3 - PROMOCOES DE VENDAS LTDA 04.621.932/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2001	Ver empresa
AVICCENA ASSISTENCIA MEDICA LTDA FALIDO 66.866.146/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	08/01/1992	Ver empresa

Razão social

DMK SERVICOS MEDICOS SS LTDA

18.955.580/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

HOSPITAL E MATERNIDADE CASA VERDE LTDA FALIDO

61.431.862/0001-63

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

CDA - SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA FALIDO

07.481.126/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Razão social

CLINICA SAINT MARTIN LTDA

02.286.124/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2002

Razão social

MAK-3 - PROMOCOES DE VENDAS LTDA

04.621.932/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2001

Razão social

AVICCENA ASSISTENCIA MEDICA LTDA FALIDO

66.866.146/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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