Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AHMED HUSSEIN EL ZOGHBI

***.870.838-**

Empresas vinculadas

4HZ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

54.374.402/0001-85

SAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

62.535.729/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMED HUSSEIN EL ZOGHBI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMED HUSSEIN EL ZOGHBI
CPF: ***.870.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4HZ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 54.374.402/0001-85Ativa	Sócio	18/03/2024	Ver empresa
SAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62.535.729/0001-10Baixada	Sócio	23/08/2023	Ver empresa
COLEGIO 24 DE MARCO LTDA 68.155.464/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA 52.399.276/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa

Razão social

4HZ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

54.374.402/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

SAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

62.535.729/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

COLEGIO 24 DE MARCO LTDA

68.155.464/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA

52.399.276/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.