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Pessoa

AHMAD MOHAMAD JAROUCHE

***.710.148-**

Empresas vinculadas

MAD SERV TRAINING LTDA

52.953.227/0001-55

JAROUCHE DOCUMENTACOES LTDA

36.361.867/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AHMAD MOHAMAD JAROUCHE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMAD MOHAMAD JAROUCHE
CPF: ***.710.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAD SERV TRAINING LTDA 52.953.227/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
JAROUCHE DOCUMENTACOES LTDA 36.361.867/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
FINALI - COZINHAS E DORMITORIOS LTDA 08.275.738/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2006	Ver empresa

Razão social

MAD SERV TRAINING LTDA

52.953.227/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

JAROUCHE DOCUMENTACOES LTDA

36.361.867/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

FINALI - COZINHAS E DORMITORIOS LTDA

08.275.738/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.