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Pessoa

AHMAD MOHAMAD EL GHAZZAWI

***.063.868-**

Empresas vinculadas

DIMITRI COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACAO LTDA

50.769.225/0001-85

A.M.G PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.740.544/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMAD MOHAMAD EL GHAZZAWI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMAD MOHAMAD EL GHAZZAWI
CPF: ***.063.868-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIMITRI COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACAO LTDA 50.769.225/0001-85Ativa	Administrador	22/05/2023	Ver empresa
A.M.G PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 50.740.544/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
A G COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACAO LTDA 46.769.539/0001-00Ativa	Administrador	13/06/2022	Ver empresa
REVIERA COMERCIO DE CAMA,MESA, BANHO E DECORACAO EIRELI 29.480.414/0001-47Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/01/2018	Ver empresa
SOBERANA ENXOVAIS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 15.328.774/0001-13Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/05/2015	Ver empresa
RAINHA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACOES LTDA 18.872.509/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2015	Ver empresa

Razão social

DIMITRI COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACAO LTDA

50.769.225/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

A.M.G PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.740.544/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

A G COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACAO LTDA

46.769.539/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

REVIERA COMERCIO DE CAMA,MESA, BANHO E DECORACAO EIRELI

29.480.414/0001-47

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

SOBERANA ENXOVAIS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

15.328.774/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

RAINHA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACOES LTDA

18.872.509/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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