Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AHMAD ANWAR SAMAHAN

***.893.850-**

Empresas vinculadas

A ANWAR SAMAHAN LTDA

38.151.269/0001-41

LINARA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.481.325/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMAD ANWAR SAMAHAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMAD ANWAR SAMAHAN
CPF: ***.893.850-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A ANWAR SAMAHAN LTDA 38.151.269/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
LINARA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.481.325/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2003	Ver empresa
COMERCIO DE CONFECCOES SADEQ LTDA 04.011.939/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2000	Ver empresa
ALFA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01.436.686/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1998	Ver empresa

Razão social

A ANWAR SAMAHAN LTDA

38.151.269/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

LINARA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.481.325/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2003

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES SADEQ LTDA

04.011.939/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2000

Razão social

ALFA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.436.686/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.