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Pessoa

AHMAD ALLI MAJDOUB

***.610.648-**

Empresas vinculadas

SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

60.627.628/0001-43

B HARRIS AAM ACAI E CREMES LTDA

55.042.475/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMAD ALLI MAJDOUB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AHMAD ALLI MAJDOUB
CPF: ***.610.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 60.627.628/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2025	Ver empresa
B HARRIS AAM ACAI E CREMES LTDA 55.042.475/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2024	Ver empresa
AMZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 53.352.075/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2024	Ver empresa
AAM ACAI E CREMES P FACCINI LTDA 48.211.446/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA L11 LTDA 07.432.344/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2022	Ver empresa
ANDALUZIA ENGENHARIA LTDA 43.186.441/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2021	Ver empresa

Razão social

SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

60.627.628/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

B HARRIS AAM ACAI E CREMES LTDA

55.042.475/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

AMZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

53.352.075/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

AAM ACAI E CREMES P FACCINI LTDA

48.211.446/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

CONSTRUTORA L11 LTDA

07.432.344/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

ANDALUZIA ENGENHARIA LTDA

43.186.441/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.