Pessoa
AHMAD ALI ROKEIN
Empresas vinculadas
INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS NOVA CAAPORA SPE LTDA
GET ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
AHMAD ALI ROKEIN
Informações básicas
- Nome
- AHMAD ALI ROKEIN
- CPF
- ***.100.688-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS NOVA CAAPORA SPE LTDA 33.531.924/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 06/05/2019 | Ver empresa |
GET ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA 14.148.339/0001-44Ativa | Sócio | 19/08/2011 | Ver empresa |
A H C L EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.593.143/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 12/08/2011 | Ver empresa |
J.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.583.631/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 04/02/2010 | Ver empresa |
LIBRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 10.523.010/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 05/12/2008 | Ver empresa |
STREET FIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.348.100/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 11/01/2008 | Ver empresa |
AGROPECUARIA CAPIM DOURADO LTDA 07.674.240/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 27/10/2005 | Ver empresa |
POINT FIVE SAO PAULO COMERCIO E CONFECCOES LTDA 04.433.616/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 11/05/2001 | Ver empresa |
GIVENCHY CONFECCOES LTDA 02.155.595/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 23/02/1999 | Ver empresa |
IMPORTACAO E EXPORTACAO CANAL X LTDA 02.751.779/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 19/02/1999 | Ver empresa |
Razão social
INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS NOVA CAAPORA SPE LTDA
33.531.924/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/05/2019
Razão social
GET ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA
14.148.339/0001-44
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/08/2011
Razão social
A H C L EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
14.593.143/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2011
Razão social
J.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11.583.631/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/02/2010
Razão social
LIBRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
10.523.010/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2008
Razão social
STREET FIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EM GERAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
09.348.100/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/01/2008
Razão social
AGROPECUARIA CAPIM DOURADO LTDA
07.674.240/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2005
Razão social
POINT FIVE SAO PAULO COMERCIO E CONFECCOES LTDA
04.433.616/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2001
Razão social
GIVENCHY CONFECCOES LTDA
02.155.595/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/02/1999
Razão social
IMPORTACAO E EXPORTACAO CANAL X LTDA
02.751.779/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.