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Pessoa

AHMAD ALI EL MAJDOUB

***.574.988-**

Empresas vinculadas

BKAP SYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA

30.388.379/0001-10

GHAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

46.683.566/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMAD ALI EL MAJDOUB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AHMAD ALI EL MAJDOUB
CPF
***.574.988-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BKAP SYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA

30.388.379/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

GHAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

46.683.566/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

A A EL MAJDOUB SERVICOS MEDICOS LTDA

45.675.943/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

ADAK CLINICA MEDICA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

27.402.623/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

ZAZA MOVEIS E DECORACOES LTDA

10.375.743/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.