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Pessoa

AHMAD ALI AHMAD YASSIN

***.955.798-**

Empresas vinculadas

MYX - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

10.956.218/0001-78

AGR NAUTICA PARTICIPACOES LTDA

59.344.576/0001-19
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

AHMAD ALI AHMAD YASSIN

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AHMAD ALI AHMAD YASSIN
CPF
***.955.798-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

MYX - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

10.956.218/0001-78

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

AGR NAUTICA PARTICIPACOES LTDA

59.344.576/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

YASSIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.763.531/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

A.M.A.M.X PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

23.019.635/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

AGR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.345.166/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

DCX DISTRIBUIDORA LTDA

58.329.433/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

SGR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

57.687.241/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

PVX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.338.967/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

SALX PARTICIPACOES LTDA

54.467.134/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

AGV ACADEMIA LTDA

49.076.348/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

45.524.813/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

APL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.386.912/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

VCX PARTICIPACOES LTDA

45.357.875/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

PHINE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.314.817/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

ANGRA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

41.739.898/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

VESTCASA COSMETICOS E CONSULTORIA LTDA

40.262.681/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

INVEST CASA FOMENTO MERCANTIL LTDA

40.056.710/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

VESTBANK MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

40.005.424/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

ALMODE SISTEMAS LTDA

39.513.244/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

SYADRUB PARTICIPACOES LTDA SCP

37.848.984/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

VEST CASA SERVICOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

37.030.191/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

VC 360 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

35.157.295/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

AAYX PARTICIPACOES LTDA

34.866.753/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

MEGA VEST CASA LTDA

31.035.833/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

VC2 COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

30.229.347/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAMPAIO 2, COMERCIO DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA

28.131.525/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

NEW SOLUTION ARMAZENS GERAIS LTDA

27.109.472/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Razão social

AYXPETS COMERCIO DE RACOES E ACESSORIOS LTDA.

26.744.752/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

BS 360 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

26.726.381/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

VC COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

23.422.502/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2015

Ver empresa

Razão social

BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA

54.508.031/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

ARBI'S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

10.817.758/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

SYADRUB PARTICIPACOES LTDA

14.764.586/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

AYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.763.541/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

BAHER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

12.860.100/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

VEST CASA SERVICOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

08.108.210/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

BURDAIS TEXTIL E MODAS LTDA

12.218.795/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

FT FRANQUIAS LTDA

10.481.442/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Razão social

SYADRUB FOMENTO MERCANTIL LTDA.

10.314.358/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Ver empresa

Razão social

AVANTGARDE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

07.463.665/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

BLD - PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

05.441.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2002

Ver empresa

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Transações

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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