Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AGUINALDO MODESTI CERESA

***.750.620-**

Empresas vinculadas

ELDORA JOIAS LTDA.

19.161.333/0001-20

TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA

52.981.322/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AGUINALDO MODESTI CERESA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AGUINALDO MODESTI CERESA
CPF: ***.750.620-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELDORA JOIAS LTDA. 19.161.333/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2024	Ver empresa
TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA 52.981.322/0001-62Ativa	Sócio	04/03/2024	Ver empresa
AGUINALDO MODESTI CERESA 01075062039 17.586.848/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa

Razão social

ELDORA JOIAS LTDA.

19.161.333/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA

52.981.322/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

AGUINALDO MODESTI CERESA 01075062039

17.586.848/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.