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Pessoa

AGUIDA SOARES DA SILVA PONSONI

***.782.168-**

Empresas vinculadas

MGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

32.219.505/0001-38

MGP SUPERMERCADOS LTDA

27.912.094/0001-21
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

AGUIDA SOARES DA SILVA PONSONI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AGUIDA SOARES DA SILVA PONSONI
CPF
***.782.168-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

32.219.505/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

MGP SUPERMERCADOS LTDA

27.912.094/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

MIRACATU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.388.275/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2006

Ver empresa

Razão social

CANANEIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.216.311/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2006

Ver empresa

Razão social

JACUPIRANGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

07.733.837/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2005

Ver empresa

Razão social

''REGISTRO SUPERMERCADO LTDA.''

07.182.323/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

MAGNANIMO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.182.329/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

HIPER VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.328.903/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2004

Ver empresa

Razão social

SOARES SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

06.266.526/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Ver empresa

Razão social

SUPERBRAX COMERCIAL LTDA.

04.273.486/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

GAMAP COMERCIAL LTDA

04.273.481/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO REGISLAR LTDA.

05.214.625/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2002

Ver empresa

Razão social

SOROCAMP COMERCIAL LTDA.

04.888.314/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Razão social

CAJATI ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA

04.807.472/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ABSOLUTO LTDA

04.142.300/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.