Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AGNES FRANCINE ZAVERI

***.406.198-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CHAO DE ESTRELAS

49.550.028/0001-91

DURA COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.945.429/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

AGNES FRANCINE ZAVERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AGNES FRANCINE ZAVERI
CPF: ***.406.198-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CHAO DE ESTRELAS 49.550.028/0001-91Ativa	Diretor	10/02/2023	Ver empresa
DURA COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43.945.429/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
UNION CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA. 09.276.371/0001-75Baixada	Diretor	11/02/2021	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CHAO DE ESTRELAS

49.550.028/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

DURA COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.945.429/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

UNION CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA.

09.276.371/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.