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Pessoa

AGNELO ALVES MACHADO

***.643.605-**

Empresas vinculadas

LIMA E MACHADO SUPERMERCADO LTDA

24.428.628/0001-50

COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA TEREZINHA LTDA

01.014.864/0001-25
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

AGNELO ALVES MACHADO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AGNELO ALVES MACHADO
CPF
***.643.605-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LIMA E MACHADO SUPERMERCADO LTDA

24.428.628/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA TEREZINHA LTDA

01.014.864/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

MICHIGAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

13.432.291/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

MIZAMEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.846.121/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

A D ATACADO & VAREJO LTDA

22.112.020/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

COELHO & ALVES SUPERMERCADO LTDA

13.594.710/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

A L VAREJO LTDA

28.828.668/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

IMPERQUYL-INDUSTRIAL DE PRODUTOS QUIMICOS DISTRIBUIDORA LTDA

04.191.868/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2016

Ver empresa

Razão social

GRANELO COMERCIO LTDA

24.693.611/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2016

Ver empresa

Razão social

REPRIMIM REPRESENTACOES LTDA

04.668.535/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

KAZANA REPRESENTACOES LTDA

96.790.605/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2015

Ver empresa

Razão social

ALIGAM COMERCIO LTDA

23.486.952/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

NAZA REPRESENTACOES LTDA

23.374.206/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.