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Pessoa

AGNALDO DELLA TORRE

***.752.478-**

Empresas vinculadas

NOVA JAPI PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA

52.141.400/0001-10

TDA TRANSPORTE LOGISTICO LTDA.

45.421.588/0001-95
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

AGNALDO DELLA TORRE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AGNALDO DELLA TORRE
CPF
***.752.478-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NOVA JAPI PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA

52.141.400/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

TDA TRANSPORTE LOGISTICO LTDA.

45.421.588/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

MAXPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

43.895.544/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

DSM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

19.684.929/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA JAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

43.243.777/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

ADT TRANSPORTES LTDA

43.180.937/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

FACIT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DA PRODUCAO AGRICOLA LTDA.

42.612.256/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

FACIT INDUSTRIAL DE PLASTICOS, PAPEIS E RESINAS LTDA.

42.612.725/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALUMYNIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE METAIS LTDA

36.379.858/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO CAMPINAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

35.830.953/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Ver empresa

Razão social

FORTHLONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

35.521.316/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

DELLAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

35.455.355/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

ADT PARTICIPACOES LTDA

34.321.767/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

JEQUITI COSMETICOS LTDA

57.274.192/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

EMBALAGENS E-FLEX-PACK LTDA.

05.355.875/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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