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Pessoa

AGNALDO DE SOUZA FILHO

***.313.446-**

Empresas vinculadas

ASTRAL LTDA.

60.670.669/0001-12

HERA ENERGIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.591.033/0001-70
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

AGNALDO DE SOUZA FILHO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AGNALDO DE SOUZA FILHO
CPF
***.313.446-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ASTRAL LTDA.

60.670.669/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

HERA ENERGIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.591.033/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PASSAREDO LTDA

32.994.575/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

EN PARTICIPACOES LTDA

55.652.712/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

EN LOGISTICA LTDA

54.425.717/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

ATLAS PARTICIPACAO LTDA

54.264.541/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

AME AVIACAO LTDA.

52.631.131/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

MINASTRACK LTDA

21.004.150/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO PEREIRA & MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.245.054/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2016

Ver empresa

Razão social

VIVA PARTICIPACOES LTDA

21.138.658/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

ESPACO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

21.138.702/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

LAME PARTICIPACOES LTDA

21.138.729/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO TUNEL LAVRAS LTDA

15.362.541/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2012

Ver empresa

Razão social

TAG ARMAZENS GERAIS LTDA

11.079.326/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Ver empresa

Razão social

ATA ARMAZENS GERAIS LTDA

10.754.255/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

EMPES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

67.989.657/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2006

Ver empresa

Razão social

NEPOMUCENO CARGAS LTDA.

03.875.931/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2000

Ver empresa

Razão social

TRANSMANOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

41.810.524/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/1992

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO NEPOMUCENO SA

19.368.927/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.