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Pessoa

AGNALDO CORREA DA SILVA

***.103.606-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CIRCUITO DOS CRISTAIS LTDA

31.922.953/0001-30

MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS

23.852.734/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AGNALDO CORREA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AGNALDO CORREA DA SILVA
CPF: ***.103.606-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO CIRCUITO DOS CRISTAIS LTDA 31.922.953/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 23.852.734/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	01/06/1998	Ver empresa
M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA 41.811.241/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/02/1992	Ver empresa
PENTAGONO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 65.148.801/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	01/01/1992	Ver empresa

Razão social

MINERACAO CIRCUITO DOS CRISTAIS LTDA

31.922.953/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS

23.852.734/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1998

Razão social

M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA

41.811.241/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1992

Razão social

PENTAGONO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

65.148.801/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.