Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AFONSO PEREIRA BORGES NETO

***.884.938-**

Empresas vinculadas

DX BANK LTDA

26.993.150/0001-37

DX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.993.276/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFONSO PEREIRA BORGES NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFONSO PEREIRA BORGES NETO
CPF: ***.884.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DX BANK LTDA 26.993.150/0001-37Inapta	Sócio	31/01/2017	Ver empresa
DX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.993.276/0001-01Inapta	Sócio	31/01/2017	Ver empresa
DX COMUNICACAO LTDA 26.835.505/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2017	Ver empresa
IMPORTADORA DE FERRAMENTAS ROCHA LTDA. 61.482.550/0001-89Inapta	Sócio	26/08/2016	Ver empresa
VIA MESTRA INTERMODAL LTDA 10.344.209/0001-26Inapta	Sócio	18/05/2016	Ver empresa

Razão social

DX BANK LTDA

26.993.150/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

DX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.993.276/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

DX COMUNICACAO LTDA

26.835.505/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

IMPORTADORA DE FERRAMENTAS ROCHA LTDA.

61.482.550/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

VIA MESTRA INTERMODAL LTDA

10.344.209/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.