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Pessoa

AFONSO GERALDO NEVES REIS

***.291.246-**

Empresas vinculadas

SERPA CONCIERGE E TURISMO LTDA

54.866.737/0001-10

SERPA AMAZONIA CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA

51.983.414/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFONSO GERALDO NEVES REIS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AFONSO GERALDO NEVES REIS
CPF
***.291.246-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SERPA CONCIERGE E TURISMO LTDA

54.866.737/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

SERPA AMAZONIA CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA

51.983.414/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

SERPA CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR SS

07.987.393/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

SERPA TRANSPORTES LTDA.

16.733.861/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

SERPA LOGISTICA LTDA

02.414.285/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

SERPA PARTICIPACOES S.A.

26.748.363/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA.

24.431.220/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

CISLOG - CENTRO INTERNACIONAL DE SERVICOS DE LOGISTICA S.A.

08.389.392/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

SERPA INTERNATIONAL LOGISTICS AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE SAO PAULO LTDA

06.080.903/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Ver empresa

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA

05.216.219/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2002

Ver empresa

Razão social

SITLOG - INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA

04.845.617/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2001

Ver empresa

Razão social

SAMA COMERCIO EXTERIOR SC LTDA

01.673.529/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1998

Ver empresa

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR LTDA

00.562.944/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.