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Pessoa

AFONSO CELSO MOREIRA GUIMARAES

***.385.188-**

Empresas vinculadas

AML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.049.959/0001-90

JARDIM DA MOREIRA MIRASSOL PARTICIPACOES LTDA

32.202.643/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFONSO CELSO MOREIRA GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFONSO CELSO MOREIRA GUIMARAES
CPF: ***.385.188-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 50.049.959/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
JARDIM DA MOREIRA MIRASSOL PARTICIPACOES LTDA 32.202.643/0001-04Ativa	Administrador	07/12/2018	Ver empresa
AFONSO CELSO MOREIRA GUIMARAES E OUTRA 08.350.376/0001-38Ativa	Qualificação 59	06/09/2006	Ver empresa
TRES BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.607.228/0001-68Ativa	Sócio	15/04/2003	Ver empresa

Razão social

AML PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.049.959/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

JARDIM DA MOREIRA MIRASSOL PARTICIPACOES LTDA

32.202.643/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

AFONSO CELSO MOREIRA GUIMARAES E OUTRA

08.350.376/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/09/2006

Razão social

TRES BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.607.228/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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