Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AFONSINO MICHAEL DUARTE E SANTOS

***.784.806-**

Empresas vinculadas

EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

55.086.237/0001-29

EPX CAPACITORES LTDA

39.927.572/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFONSINO MICHAEL DUARTE E SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFONSINO MICHAEL DUARTE E SANTOS
CPF: ***.784.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 55.086.237/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
EPX CAPACITORES LTDA 39.927.572/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2020	Ver empresa
SUPPLYSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 17.909.990/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2013	Ver empresa
SUPPLYTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.181.566/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2007	Ver empresa
ELETRO PARTS DISTRIBUIDORA LTDA 02.498.422/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	24/04/1998	Ver empresa

Razão social

EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

55.086.237/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

EPX CAPACITORES LTDA

39.927.572/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

SUPPLYSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

17.909.990/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Razão social

SUPPLYTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.181.566/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2007

Razão social

ELETRO PARTS DISTRIBUIDORA LTDA

02.498.422/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.