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Pessoa

AFIFA RASSI VALICENTE

***.808.356-**

Empresas vinculadas

RAISSA CONFECCOES LTDA

23.260.953/0001-94

TORINO CONFECCOES LTDA

01.212.058/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFIFA RASSI VALICENTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFIFA RASSI VALICENTE
CPF: ***.808.356-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAISSA CONFECCOES LTDA 23.260.953/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2004	Ver empresa
TORINO CONFECCOES LTDA 01.212.058/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2003	Ver empresa
VALICENTTI JEANS LTDA 66.417.759/0001-82Baixada	Sócio	05/12/2000	Ver empresa
SPAZIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 41.920.885/0001-24Baixada	Sócio	30/11/2000	Ver empresa

Razão social

RAISSA CONFECCOES LTDA

23.260.953/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2004

Razão social

TORINO CONFECCOES LTDA

01.212.058/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2003

Razão social

VALICENTTI JEANS LTDA

66.417.759/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2000

Razão social

SPAZIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

41.920.885/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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