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Pessoa

AFIF ANIS EL KIK

***.989.120-**

Empresas vinculadas

MONTE LIBANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.244.127/0001-87

LANCHERIA EL KIK LTDA

89.154.488/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFIF ANIS EL KIK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AFIF ANIS EL KIK
CPF
***.989.120-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MONTE LIBANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.244.127/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

LANCHERIA EL KIK LTDA

89.154.488/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2000

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA E EXPORTADORA MERCOSUL LTDA

94.944.501/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1997

Ver empresa

Razão social

CEDRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

90.023.797/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1984

Ver empresa

Razão social

BOMBONIERE E SOUVENIRS TIO PATINHAS LTDA

87.389.003/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1975

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.