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Pessoa

AFIF AL JAWABRI

***.035.912-**

Empresas vinculadas

MMJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.315.261/0001-29

AFIF IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

14.756.523/0001-77
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFIF AL JAWABRI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AFIF AL JAWABRI
CPF
***.035.912-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MMJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.315.261/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

AFIF IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

14.756.523/0001-77

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

GRANJAWABRI PET LTDA

12.127.687/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2010

Ver empresa

Razão social

VIVERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.041.407/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

GRANJAWABRI LTDA

01.345.695/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

BOM COCO AGROINDUSTRIA LTDA

03.940.867/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2000

Ver empresa

Razão social

BOM COCO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.810.986/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.