Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AFFONSO JOSE LOPES LEITE

***.436.354-**

Empresas vinculadas

CAPO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.603.474/0001-70

BARRASUL EMPREENDIMENTOS LTDA

04.673.359/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFFONSO JOSE LOPES LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFFONSO JOSE LOPES LEITE
CPF: ***.436.354-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 13.603.474/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2014	Ver empresa
BARRASUL EMPREENDIMENTOS LTDA 04.673.359/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2010	Ver empresa
CALCADOS DEALER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.091.115/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2010	Ver empresa
GABLES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. 09.080.374/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2007	Ver empresa
GLOBAL CELULAR E INFORMATICA LTDA 04.537.554/0001-83Baixada	Sócio	09/07/2001	Ver empresa
MACEIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 69.987.345/0001-87Inapta	Sócio	23/06/1999	Ver empresa

Razão social

CAPO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.603.474/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Razão social

BARRASUL EMPREENDIMENTOS LTDA

04.673.359/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2010

Razão social

CALCADOS DEALER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.091.115/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

GABLES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

09.080.374/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2007

Razão social

GLOBAL CELULAR E INFORMATICA LTDA

04.537.554/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2001

Razão social

MACEIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

69.987.345/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.