Investigar no Sr. Watson

Pessoa

AFFONSO HENRIQUE DE MOURA CASTRO

***.320.966-**

Empresas vinculadas

FTN PARTICIPACOES LTDA

44.564.555/0001-31

AMC PARTICIPACOES LTDA

31.468.535/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AFFONSO HENRIQUE DE MOURA CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AFFONSO HENRIQUE DE MOURA CASTRO
CPF: ***.320.966-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FTN PARTICIPACOES LTDA 44.564.555/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	13/12/2021	Ver empresa
AMC PARTICIPACOES LTDA 31.468.535/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2018	Ver empresa
POSTO MINERACAO LTDA 19.231.919/0001-14Inapta	Sócio	13/05/1999	Ver empresa
OVERLOCK DECORACOES LTDA 03.056.290/0001-83Baixada	Sócio	24/03/1999	Ver empresa
VELOX PERSIANAS LTDA 42.768.945/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	13/07/1992	Ver empresa

Razão social

FTN PARTICIPACOES LTDA

44.564.555/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

AMC PARTICIPACOES LTDA

31.468.535/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

POSTO MINERACAO LTDA

19.231.919/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1999

Razão social

OVERLOCK DECORACOES LTDA

03.056.290/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1999

Razão social

VELOX PERSIANAS LTDA

42.768.945/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.