Pessoa
AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA
Empresas vinculadas
LA REALIZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Pessoa investigada
AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA
Informações básicas
- Nome
- AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA
- CPF
- ***.323.551-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LA REALIZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 48.027.218/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2022 | Ver empresa |
LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 29.721.854/0001-49Ativa | Sócio | 30/04/2021 | Ver empresa |
ELITE PARTICIPACAO EMPRESARIAL SPE LTDA 40.694.024/0001-02Inapta | Sócio sem Capital | 03/02/2021 | Ver empresa |
FASCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.458.257/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 14/04/2015 | Ver empresa |
MDF MOVEIS LTDA 02.524.506/0001-25Ativa | Sócio | 23/01/2013 | Ver empresa |
COSTA & YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 15.834.233/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 14/06/2012 | Ver empresa |
BRISAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.186.419/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 31/01/2011 | Ver empresa |
CAPITAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 10.548.256/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 10/12/2008 | Ver empresa |
DIGISTAR SERVIOS DE DIGITACAO LTDA 08.362.032/0001-49Baixada | Sócio | 26/09/2006 | Ver empresa |
H.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.233.844/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 18/11/1997 | Ver empresa |
Razão social
LA REALIZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
48.027.218/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2022
Razão social
LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
29.721.854/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/04/2021
Razão social
ELITE PARTICIPACAO EMPRESARIAL SPE LTDA
40.694.024/0001-02
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2021
Razão social
FASCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
22.458.257/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2015
Razão social
MDF MOVEIS LTDA
02.524.506/0001-25
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/01/2013
Razão social
COSTA & YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
15.834.233/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2012
Razão social
BRISAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
13.186.419/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2011
Razão social
CAPITAL COMERCIO ATACADISTA LTDA
10.548.256/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2008
Razão social
DIGISTAR SERVIOS DE DIGITACAO LTDA
08.362.032/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/09/2006
Razão social
H.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
02.233.844/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/11/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.