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Pessoa

AECIO FLAVIO BARALDI SIQUEIRA

***.607.938-**

Empresas vinculadas

ABRASIQ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.975.927/0001-64

EMPREENDIMENTO TERRACO DA VILA SPE LTDA

27.360.016/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AECIO FLAVIO BARALDI SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AECIO FLAVIO BARALDI SIQUEIRA
CPF: ***.607.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABRASIQ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 57.975.927/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO TERRACO DA VILA SPE LTDA 27.360.016/0001-61Baixada	Administrador	22/03/2017	Ver empresa
A.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PARTICIPACOES, ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA 26.305.394/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2016	Ver empresa
TENNIS SQUARE SS LTDA 44.673.267/0001-15Ativa	Administrador	10/07/2013	Ver empresa
ACTION TM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. 03.226.341/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2005	Ver empresa
MAGNELUMY PARTICIPACOES LTDA. 05.905.017/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2004	Ver empresa

Razão social

ABRASIQ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.975.927/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO TERRACO DA VILA SPE LTDA

27.360.016/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

A.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PARTICIPACOES, ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA

26.305.394/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

TENNIS SQUARE SS LTDA

44.673.267/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

ACTION TM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

03.226.341/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2005

Razão social

MAGNELUMY PARTICIPACOES LTDA.

05.905.017/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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