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Pessoa

ADRIANO JOSE PONCIANO

***.277.598-**

Empresas vinculadas

ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.

42.233.757/0001-75

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

28.267.570/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADRIANO JOSE PONCIANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADRIANO JOSE PONCIANO
CPF: ***.277.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A. 42.233.757/0001-75Ativa	Conselheiro de Administração	13/07/2023	Ver empresa
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 28.267.570/0001-61Ativa	Administrador	25/10/2022	Ver empresa
ALVAREZ & MARSAL BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 26.842.236/0001-69Ativa	Sócio	14/12/2020	Ver empresa
18005-BR-MG-UBERLANDIA-GRANJA MARILEUSA-GAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 33.011.566/0001-78Baixada	Sócio	13/03/2019	Ver empresa
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. 48.883.938/0001-23Baixada	Sócio	28/11/2008	Ver empresa

Razão social

ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.

42.233.757/0001-75

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

28.267.570/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

ALVAREZ & MARSAL BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

26.842.236/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

18005-BR-MG-UBERLANDIA-GRANJA MARILEUSA-GAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

33.011.566/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.

48.883.938/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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