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Pessoa

ADRIANA MAHFUZ TOLDI

***.428.588-**

Empresas vinculadas

MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.027.851/0001-45

OIRID - CONFECCOES COMERCIO DE ROUPAS E PROMOCOES LTDA

22.616.287/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADRIANA MAHFUZ TOLDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADRIANA MAHFUZ TOLDI
CPF
***.428.588-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.027.851/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

OIRID - CONFECCOES COMERCIO DE ROUPAS E PROMOCOES LTDA

22.616.287/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

GET4U COMERCIO VIRTUAL DE PRODUTOS LTDA

18.487.399/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

ADRIANA MAHFUZ TOLDI 22142858813

17.224.661/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.