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Pessoa

ADRIANA KAPPAZ SABBAG LUTFALLA

***.652.098-**

Empresas vinculadas

SURABAYA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.851.172/0001-74

KSL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

21.721.520/0001-63

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADRIANA KAPPAZ SABBAG LUTFALLA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADRIANA KAPPAZ SABBAG LUTFALLA
CPF: ***.652.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SURABAYA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 23.851.172/0001-74Ativa	Administrador	16/12/2015	Ver empresa
KSL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 21.721.520/0001-63Ativa	Sócio	20/01/2015	Ver empresa
LE TRIO I EMPREENDIMENTOS S.A. 20.052.549/0001-37Ativa	Diretor	27/06/2014	Ver empresa
EASILY PARTICIPACOES SA 15.424.737/0001-09Baixada	Diretor	31/01/2013	Ver empresa
CASA DO ATOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 12.599.512/0001-03Ativa	Administrador	18/06/2012	Ver empresa
IRM PARTICIPACOES SA 15.570.143/0001-06Nula	Presidente	09/05/2012	Ver empresa
IRM PARTICIPACOES S.A. 04.780.320/0001-62Ativa	Presidente	09/11/2001	Ver empresa
STARINVEST EMPREENDIMENTOS LTDA 04.593.538/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2001	Ver empresa
J.J.A. ASSESSORIA COMERCIAL SC LTDA 02.637.571/0001-67Baixada	Sócio-Gerente	10/06/1998	Ver empresa

Razão social

SURABAYA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.851.172/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

KSL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

21.721.520/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

LE TRIO I EMPREENDIMENTOS S.A.

20.052.549/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

EASILY PARTICIPACOES SA

15.424.737/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2013

Razão social

CASA DO ATOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

12.599.512/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2012

Razão social

IRM PARTICIPACOES SA

15.570.143/0001-06

Nula

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2012

Razão social

IRM PARTICIPACOES S.A.

04.780.320/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/11/2001

Razão social

STARINVEST EMPREENDIMENTOS LTDA

04.593.538/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2001

Razão social

J.J.A. ASSESSORIA COMERCIAL SC LTDA

02.637.571/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

10/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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