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Pessoa

ADRIANA DE MATTOS DANTAS

***.157.007-**

Empresas vinculadas

ESPACO MODA FASHION COMERCIO LTDA

51.745.536/0001-77

CRIPTOMAX INVESTIMENTOS LTDA

41.370.093/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADRIANA DE MATTOS DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADRIANA DE MATTOS DANTAS
CPF: ***.157.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO MODA FASHION COMERCIO LTDA 51.745.536/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
CRIPTOMAX INVESTIMENTOS LTDA 41.370.093/0001-23Baixada	Sócio	26/03/2021	Ver empresa
OFIR DE CAXIAS ROUPAS LTDA 07.092.058/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2004	Ver empresa
MENINA MOCA 127 ROUPAS LTDA 05.936.971/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	13/10/2003	Ver empresa
A & L DE TERESOPOLIS MODAS LTDA 04.952.661/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	20/03/2002	Ver empresa
OFIR DE TERESOPOLIS CONFECCOES LTDA 03.050.166/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	03/03/1999	Ver empresa

Razão social

ESPACO MODA FASHION COMERCIO LTDA

51.745.536/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

CRIPTOMAX INVESTIMENTOS LTDA

41.370.093/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

OFIR DE CAXIAS ROUPAS LTDA

07.092.058/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Razão social

MENINA MOCA 127 ROUPAS LTDA

05.936.971/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2003

Razão social

A & L DE TERESOPOLIS MODAS LTDA

04.952.661/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Razão social

OFIR DE TERESOPOLIS CONFECCOES LTDA

03.050.166/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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