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Pessoa

ADRIANA CHERIN

***.595.238-**

Empresas vinculadas

EBANO SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. EM LIQUIDACAO

33.258.394/0001-31

EBANO INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

32.926.043/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADRIANA CHERIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADRIANA CHERIN
CPF: ***.595.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBANO SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. EM LIQUIDACAO 33.258.394/0001-31Ativa	Sócio	07/05/2021	Ver empresa
EBANO INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 32.926.043/0001-99Ativa	Sócio	12/02/2021	Ver empresa
1 TO 1 INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 31.067.968/0001-69Baixada	Sócio	14/10/2019	Ver empresa
D.G. MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 05.329.838/0001-47Baixada	Sócio	18/09/2002	Ver empresa
INTERSING COMERCIO E SERVICOS DE LUMINOSOS LTDA 03.616.991/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2000	Ver empresa

Razão social

EBANO SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. EM LIQUIDACAO

33.258.394/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

EBANO INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

32.926.043/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

1 TO 1 INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

31.067.968/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

D.G. MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

05.329.838/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2002

Razão social

INTERSING COMERCIO E SERVICOS DE LUMINOSOS LTDA

03.616.991/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.