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Pessoa

ADMILSON PEREIRA

***.843.931-**

Empresas vinculadas

SOFIS TECNOLOGIA, INVESTIMENTOS, MULTIMERCADOS E OPERACOES ESTRUTURADAS LTDA

27.212.259/0001-52

NUMO CRIPTOMOEDAS LTDA

43.927.589/0001-80
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADMILSON PEREIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADMILSON PEREIRA
CPF
***.843.931-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SOFIS TECNOLOGIA, INVESTIMENTOS, MULTIMERCADOS E OPERACOES ESTRUTURADAS LTDA

27.212.259/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

NUMO CRIPTOMOEDAS LTDA

43.927.589/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

TOTEN BANK TECNOLOGIA E SERVICOS DE PAGAMENTOS SA

37.085.266/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

APPMNF - TECNOLOGIA, SERVICOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES SA

34.659.149/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE LAJES SOLUCAO BRASIL LTDA

14.244.442/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

PROLAR IMOBILIARIA SOLUCAO BRASIL LTDA

14.025.833/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

GP-SOLUCAO BRASIL ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

13.690.932/0001-55

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SOLUCAO BRASIL LTDA

13.538.168/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2011

Ver empresa

Razão social

POLI CASA SOLUCAO BRASIL LTDA

12.053.733/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2011

Ver empresa

Razão social

BR&P SERVICOS FINANCEIROS LTDA

13.069.348/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Ver empresa

Razão social

MASTER CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

72.589.930/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Ver empresa

Razão social

BSCG CONSTRUCOES, INCORPORACOES, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

38.031.076/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

P&W SOLUCAO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA

00.192.979/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1994

Ver empresa

Razão social

ESCAE CONSULTORES ASSOCIADOS E PARTICIPACOES LTDA

26.429.597/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.