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Pessoa

ADLINEZ MORENO ISKANDAR

***.637.742-**

Empresas vinculadas

TRES GERACOES REPRESENTACOES LTDA

39.287.044/0001-80

MORENO PARTICIPACOES LTDA

29.186.964/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADLINEZ MORENO ISKANDAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADLINEZ MORENO ISKANDAR
CPF
***.637.742-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRES GERACOES REPRESENTACOES LTDA

39.287.044/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

MORENO PARTICIPACOES LTDA

29.186.964/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DO VIEIRALVES - AEV

11.609.268/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

ZEN MAISON COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.282.556/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

LEAO E MORENO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

07.306.451/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.