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Pessoa

ADILSON JOSE DOS SANTOS

***.032.378-**

Empresas vinculadas

W.T.A. EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.488.435/0001-01

G. FIN MOOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA

30.871.184/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADILSON JOSE DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADILSON JOSE DOS SANTOS
CPF
***.032.378-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social

W.T.A. EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.488.435/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

G. FIN MOOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA

30.871.184/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

ADILSON JOSE DOS SANTOS 32803237890

24.983.619/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2016

Ver empresa

Razão social

ADILSON JOSE DOS SANTOS 32803237890

19.160.090/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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