Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ADIEL MESSIAS DE SOUZA

***.560.458-**

Empresas vinculadas

MONTBLANC RESIDENCE SPE LTDA

58.311.884/0001-85

SOUZA E SOUZA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

51.865.354/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADIEL MESSIAS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADIEL MESSIAS DE SOUZA
CPF: ***.560.458-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTBLANC RESIDENCE SPE LTDA 58.311.884/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2024	Ver empresa
SOUZA E SOUZA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 51.865.354/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL RAVENA SPE LTDA 26.167.073/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL SEVILHA SPE LTDA 16.915.754/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2012	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL BRASILIA SPE LTDA 12.517.225/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2010	Ver empresa
SOUZA & SOUZA VIDROS LTDA 03.916.933/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2000	Ver empresa

Razão social

MONTBLANC RESIDENCE SPE LTDA

58.311.884/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

SOUZA E SOUZA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

51.865.354/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL RAVENA SPE LTDA

26.167.073/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL SEVILHA SPE LTDA

16.915.754/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL BRASILIA SPE LTDA

12.517.225/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

SOUZA & SOUZA VIDROS LTDA

03.916.933/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.