Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ADIB TUFI MALUF

***.446.308-**

Empresas vinculadas

IRAJA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

13.361.706/0001-20

SAHA HOTEIS LTDA

09.170.529/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADIB TUFI MALUF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADIB TUFI MALUF
CPF: ***.446.308-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRAJA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 13.361.706/0001-20Baixada	Administrador	22/02/2011	Ver empresa
SAHA HOTEIS LTDA 09.170.529/0001-28Baixada	Administrador	19/10/2007	Ver empresa
AGROARTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 43.588.763/0001-08Ativa	Administrador	29/06/1972	Ver empresa
SOEMPA COMERCIO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. 60.931.755/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

IRAJA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

13.361.706/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

SAHA HOTEIS LTDA

09.170.529/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2007

Razão social

AGROARTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

43.588.763/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/1972

Razão social

SOEMPA COMERCIO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA.

60.931.755/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.