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Pessoa

ADIB OMAR MAHMOUD AHMAD

***.756.829-**

Empresas vinculadas

LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA

40.504.604/0001-90

NUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.479.599/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADIB OMAR MAHMOUD AHMAD

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ADIB OMAR MAHMOUD AHMAD
CPF
***.756.829-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA

40.504.604/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

NUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.479.599/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BABY LTDA

05.323.018/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2011

Ver empresa

Razão social

FAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E HOTELEIROS LTDA.

03.369.732/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.