Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ADEZIO OLIVEIRA SOARES

***.344.195-**

Empresas vinculadas

OZ PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

39.157.329/0001-04

OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A

04.062.902/0001-03

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ADEZIO OLIVEIRA SOARES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ADEZIO OLIVEIRA SOARES
CPF: ***.344.195-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OZ PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 39.157.329/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2023	Ver empresa
OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A 04.062.902/0001-03Ativa	Diretor	14/12/2022	Ver empresa
OZ GRUPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 47.402.358/0001-04Ativa	Diretor	03/08/2022	Ver empresa
OZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 46.099.961/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
RXS66 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 09.213.340/0001-75Suspensa	Sócio sem Capital	01/11/2007	Ver empresa
SPLIT COBRANCAS LTDA 04.330.330/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2004	Ver empresa
SET POST INFORMATICA E SERVICOS POSTAIS LTDA 02.585.856/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2004	Ver empresa
COMERCIO DE CHOCOLATES ALPHAVILLE LTDA 03.562.518/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2003	Ver empresa
IRS CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 03.777.509/0001-33Baixada	Sócio-Gerente	27/04/2000	Ver empresa

Razão social

OZ PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

39.157.329/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A

04.062.902/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

OZ GRUPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

47.402.358/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

OZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

46.099.961/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Razão social

RXS66 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

09.213.340/0001-75

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Razão social

SPLIT COBRANCAS LTDA

04.330.330/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2004

Razão social

SET POST INFORMATICA E SERVICOS POSTAIS LTDA

02.585.856/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2004

Razão social

COMERCIO DE CHOCOLATES ALPHAVILLE LTDA

03.562.518/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2003

Razão social

IRS CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

03.777.509/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

27/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.